دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
تحية طيبة واحترام،
استنادا إلى المادة ) 197 ( من قانون الشركات رقم ) 42 ( لسنة 2021 والمادة ) 61 ( من النظام الداخلي للشركة فانه يسر مجلس الادارة دعوة المساهمين الكرام في
شركة مصانع الزيوت النباتية المساهمة العامة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد يوم الاثنين الم وافق 20 / 04 / 2026 الساعة الحادية عشر
صباحا في مقر شركة مصانع الزيوت النباتية، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:
1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2025 .
3- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025 .
4- مناقشة البيانات المالية للشركة والمصادقة عليها للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025 .
5- إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 .
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025 .
7- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2026 .
8- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع الارباح.
وسندا لاحكام المادة ) 199 ( من قانون الشركات الجديد رقم 42 لسنة 2021 والمادة ) 62 ( من النظام الداخلي للشركة يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع
الهيئة العامة غير العادي -والذي سيعقب الاجتماع العادي وفي ذات المكان - للنظر في البند التالي:
-
المصادقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة ) 25 %(، على أن يتم تخصيص هذه الزيادة مجانًا لكل مساهم بنسبة مساهمته في رأس مال الشركة،
وذلك وفقًا لسجلات الشركة كما هي بتاريخ انعقاد الاجتماع المذكور، ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة ) 10,000,000 ( دينار أردني .
على المساهم الذي يرغب بتوكيل شخص بحضور الاجتماع )شريطة أن يكون هذا الشخص أحد مساهمي الشركة( تعبئة صك التوكيل أدناه وإيداعه في الشركة
أو إرساله على الفاكس 092325036 أو بالبريد الإلكتروني على عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. قبل ثلاثة ايام على الأقل من موعد الاجتماع.
كما تود الشركة إعلام السادة الشركات المساهمة بضرورة توفير نسخة أصلية من كتاب تفويض حضور الاجتماع لممثل كل شركة مساهمة وإحضارها معه
شخصيا في موعد انعقاد الجلسة.